TIETOKILLAN ALUMNIKLUBI PÖYTÄKIRJA 19.02.2008 Tietokillan alumniyhdistyksen perustamiskokous Aika: tiistai 19.2.2008 klo 18.00 Paikka: Sali AS1, TUAS-talo Paikallaolijat liitteessä 1. 1. Kokouksen avaus Jussi Vesala avasi kokouksen klo 18.06. 2. Kokouksen järjestäytyminen - kokouksen puheenjohtajan valinta Henry Stenberg ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Kivimaata Kirsi Louhelainen ehdotti puheenjohtajajaksi Jussi Vesalaa. Jussi Vesala kieltäytyi, jotta ei tarvitsisi äänestää. Valittiin Kalle Kivimaa kokouksen puheenjohtajaksi. - kokouksen sihteerin valinta Henry Stenberg ehdotti kokouksen sihteeriksi Minttu Mustosta. Valittiin Minttu Mustonen kokouksen sihteeriksi. - pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta Jussi Vesala ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Anna Zaitsev ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Íiro Ojalaa ja Anssi Kolehmaista. PÄÄTÖS: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Iiro Ojala ja Anssi Kolehmainen. *** Tomi Engdahl saapui klo 18.17. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi, että laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamista ei tarvita perustamiskokouksessa ja siirtyi seuraavaan kohtaan. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 5. Ilmoitusasiat Jussi Vesala ilmoitti, että kohta olisi tarjolla kahvia ja pullaa. 6. Yhdistyksen nimen päättäminen Puheenjohtaja avasti keskustelun. Jussi Vesala esitteli Wikistä listan ihmisille mieleen tulleita nimiä ja ehdotti itse Tietokillan Alumnia. Kirsi Louhelainen ehdotti Tietokillan Alumniklubia. Anna Zaitsev kannatti Louhelaisen ehdotusta. Timo Rinne ehdotti Tietokillan Omegaa. Henry Stenberg ehdotti Tietokillan Senioriklubia. Timo Rinne kannatti Stenbergin ehdotusta. Puheenjohtaja pätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi tehdyn kaksi kannatettua ehdotusta: Tietokillan Alumniklubi Tietokillan Senioriklubi Puheenjohtaja kysyi, onko jollakulla jotain sitä vastaan, että äänestys suoritettaisiin kättennostoäänestyksenä. Kukaan ei vastustanut kättennostoäänestystä. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Tietokillan Alumniklubi 8 Tietokillan Senioriklubi 5 PÄÄTÖS: Päätettiin yhdistyksen nimen olevan Tietokillan Alumniklubi. 7. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja ehdotti, että säännöt käytäisi läpi pykälä kerrallaan ja mahdolliset muutosehdotukset tehtäisiin ja säännöt hyväksyttäisiin myös pykälä kerrallaan. §1: Puheenjohtaja totesi, että nimi pitää vaihtaa oikeaksi. Hyväksyttiin pykälä nimenmuutoksella. §2: Hyväksyttiin sellaisenaan. §3: Kalle Kivimaa ehdotti muutosta "Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt". Timo Rinne Kannatti Kivimaan ehdotusta. Anna Zaitsev kysyi, mitä opintosuorituksia ei-valmistuneilta vaaditaan ja koska niistä päätetään. Kalle Kivimaa kommentoi, että nykyisten sääntöjen pohjalta niistä päätettäisiin joko säännöissä, joita olisi vaikea vaihtaa, tai yhdistyksen kokouksessa. Iiro Ojala kertoi, että tarkoituksena olisi, että yhdistyksen kokous päättää vaatimuksista. Anna Zaitsev kysyi, voisiko hallitus päättää vaatimuksista. Timo Rinne ehdotti, että vaatimus vaadituista opiskeluvuosista tai opintosuorituksista olisi "tain" sijaan "ja". Minttu Mustonen sanoi, että Tietokillan alaisuudessa toimittaessa vain toisen säännön täyttäminen oli riittänyt. Timo Rinne totesi, että on aika sama, onko tekstissä "ja" vai "tai", koska yhdistys voi päättää joka tapauksessa kokouksessa vaatimukseksi mitä vaan. Kalle Kivimaa ehdotti muutosta "Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestäyhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön." Timo Rinne kannatti Kivimaan ehdotusta. Iiro Ojala ehdotti, että hallitus voisi katsoa jäsenensä eronneeksi erottamisen sijaan, jotta asiasta ei tarvitsisi ilmoittaa asianosaiselle. Kalle Kivimaa vastasi, että muoto on vain sanahelinää. Ojala ja Kivimaa keskustelivat heteken ajan yhdistyslaista. Anna Zaitsev sanoi, että jäsenten erottamisessa ei ole ongelmaa, kun yhdistys tietää jäsenensä eikä saa niitä TKY:ltä. Jussi Vesala totesi, että jäsenrekisteri on erillinen TKY:n jäsenlistoista. Iiro Ojala toivoi, että TKY pysyisi mahdollisimman kaukana yhdistyksen säännöistä ja totesi, että asialla ei olekaan merkitystä, koska erottamisesta ilmoittamisesta ei ole säännöissä mainittu. Ojala veti ehdotuksensa takaisin. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksiin. §4: Kirsi Louhelainen ehdotti, että dollarimerkki vaihdettaisiin pykälämerkiksi. Kivimaa kannatti Louhelaisen ehdotusta. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. §5: Kivimaa kysyi, onko säännöissä tarkoitus sanoa, että yhdistyksen kokous nimeää edustajan vai että Tietokillan hallitus voi nimetä edustajan joukostaan. Timo Rinne vastasi, että tarkoitus oli, että Tietokillan hallitus voisi nimetä edustajansa itse. Kalle Kivimaa ehdotti muutosta "Tietokilta ry voi nimittää hallitukseen yhden edustajan, joka ei kuitenkaan saa olla puheenjohtajana, sihteerinä tai rahastonhoitajana." Jussi Vesala kannatti Kivimaan ehdotusta. Hyväksyttiin pykälä kannatetulla muutosehdotuksella. §6: Timo Rinne kysyi, miksi on katsottu tarpeelliseksi, ettei hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeutta yhdelle henkilölle. Jussi Vesala totesi, että syynä oli copy-paste. Timo Rinne ehdotti, että muutosta "Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen, sekä mahdollisesti hallituksen määräämillä henkilöillä." Kalle Kivimaa kannatti Rinteen ehdotusta. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. §7: Kalle Kivimaa ehdotti, että tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Henry Stenberg kannatti Kivimaan ehdotusta. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. §8: Jussi Vesala selitti, mitä säännöissä oli ajateltu määritelmällä "verkkosivuilla". Kalle Kivimaa totesi, että hallitus saa lähettää kokouskutsun vaikka postitse, jos se niin haluaa, kunhan minimivaatimus täyttyy. Hyväksyttiin pykälä sellaisenaan. §9: Anna Zaitsev kysyi, miksi kokouksen pitää olla helmikuussa. Timo Rinne ehdotti muutosta "helmi-maaliskuussa", jotta kokouksen ajankohdalla olisi enemmän liikkumavaraa. Anna Zaitsev ehdotti muotoiluksi "keväällä". Kalle Kivimaa oli sitä mieltä, että "keväällä" on liian epämääräinen ilmaisu. Minttu Mustonen ja Jussi Vesala kannattivat Rinteen ehdotusta. Klaus Ihlberg kysyi, pitäiskö opintosuorituspäätös lisätä mukaan kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Henry Stenberg totesi, ettei vaatimusta tarvitse päättää vuosittain. Kivimaa ostesi, että asian voi aina käsitellä muissa esilletulevissa asioissa. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. §10: Timo Rinne ehdotti, että ensimmäinen kappale poistettaisiin, koska pykälä toistaa itseään. Kalle Kivimaa kannatti Rinteen ehdotusta. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. §11: Iiro Ojala ehdotti, että varat menisivät yhdistyksen purkaantuessa Tietokilta ry:lle. Kalle Kivimaa kannatti Ojalan ehdotusta ja kysyi, haluaako joku antaa rahat TKY:lle. Kukaan ei ilmottautunut. Hyväksyttiin pykälä kannatetuin muutoksin. Puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin säännöt tehdyin muutoksin. 8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta vuodelle 2008 Puheenjohtaja totesi, että ensin pitäisi varmaan päättää perustaa yhdistys. Hän ehdotti itse yhdistyksen perustamista. Iiro Ojala kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Kokous päätti perustaa yhdistyksen. Rinne ehdotti, että kokouksen läsnäolijat voivat ilmoittaa, jos eivät halua jäseneksi. Iiro Ojala kertoi, että oli juuri hetki ennen koukousta printannut Niksulassa enscriptillä pohjan perustamiskirjalle ja vei perustamiskirjan puheenjohtajalle. Perustamiskirja täytettiin. *** Kokoustauko alkoi 18.33. *** Kokoustauko loppui 18.43. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Vesala ehdotti Minttu Mustosta sihteeriksi. Minttu Mustonen totesi, että hän joutuu kieltäytymään kunniasta, koska on lähdössä toukokuussa Balkanille tekemään työtä, jolla on tarkoitus. Jussi Vesala ehdotti Anna Zaitsevia sihteeriksi. Anna Zaitsev totesi, että ei todellakaan ole lähdössä mukaan hallitukseen. Minttu Mustonen ehdotti sihteeriksi Kirsi Louhelaista. Anna Zaitsev ehdotti Iiro Ojalaa rahastonhoitajaksi. Minttu Mustonen ehdotti Jussi Vesalaa puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Valittiin puheenjohtajaksi Jussi Vesala, sihteeriksi Kirsi Louhelainen ja rahastonhoitajaksi Iiro Ojala. 9. Yhdistyksen hallituksen muiden jäsenien valinta vuodelle 2008 Puheenjohtaja avasi keskustelun. Anna Zaitsev ehdotti hallituksen jäseneksi Tietokillan keskuudestaan valitsemaa henkilöä. Timo Rinne totesi, että Tietokilta voi valita jäsenen koska vaan eikä sitä tarvitse valita nyt. Kalle Kivimaa totesi, että Tietokillan edustajan lisäksi hallituksessa on 1-6 paikkaa. Kirsi Louhelainen ehdotti hallituksen jäseneksi Petri Louhelaista. Iiro Ojala totesi, että nyt tarvitaan lisää nimiä mukaan ja ehdotti hallituksen jäseniksi Timo Rinnettä, Henry Stenbergiä, Sanna Suorantaa, Tomi Engdahlia ja Kalle Kivimaata. Timo Rinne kieltäytyi, koska on kova kiire muissa yhdistyksissä. Klaus Ihlberg totesi, että hallituksen on vaikea löytää kokousaikaa, jos se on iso. Timo Rinne ehdotti, että hallitukseen valitaan pariton määrä jäseniä. Sanna Suoranta kieltäytyi. Klaus Ihlberg kysyi, voisiko sääntöjä muuttaa, että hallituksesta pitäisi paikalla olla vain puolet eikä yli puolia. Kivimaa totesi, että sitten olisi teoreettisesti mahdollista, että hallitus pitäisi kahta kilpailevaa kokousta. Kalle Kivimaa kieltäytyi, jotta saataisiin sopivan kokoinen hallitus. Puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Valittiin muiksi hallituksen jäseniksi Petri Louhelainen, Henry Stenberg ja Tomi Engdahl. 10. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta vuodelle 2008 Puheenjohtaja avasi keskustelun. Toimihenkilöitä ei ehdotettu. Puheenjohtaja päätti keskustelun. 11. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2008 Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kalle Kivimaa ehdotti tilintarkastajiksi itseään ja Timo Rinnettä. Timo Rinne ehdotti varatilintarkastajiksi Ilkka Neuvosta ja Sanna Suorantaa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Valittiin tilintarkastajiksi Kalle Kivimaa ja Timo Rinne ja varatilintarkastajiksi Ilkka Neuvonen ja Sanna Suoranta. 12. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2008 Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Vesala kysyi, pitääkö perustamisen yhteydessä hyväksyä säännöt uudelleen. Kalle Kivimaa ja Timo Rinne sanoivat, että ei tarvitse. Kalle Kivmaa kysyi, halutaanko opintosuoritusmääristä päättää nyt. Kirsi Louhelainen ehdotti rajoiksi 140 opintoviikkoa ja 7. vuosikurssia. Timo Rinne kysyi, puhutaanko nyt opintoviikoista vai opintopisteistä. Sanna Suoranta ehdotti rajaksi kandidaatin tutkintoa. Anna Zaitsev kysyi, mitä tehdään niille opiskelijoille, jotka eivät tee kandidaatin tutkintoa. Sanna Suoranta muutti ehdotustaan siten, että vaatimus on kandidaatin tutkinto tai vastaava määrä opintoja. Timo Rinne kannatti Suorannan ehdotusta. Jussi Vesala ehdotti rajoiksi kandidaatin tutkintoa, 140 opintoviikkoa tai 7 vuotta läsnäoloa TKK:n tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Timo Rinne saivarteli, mitä tarkoitetaan läsnäolovuosilla. Minttu Mustonen kannatti Jussi Vesalan ehdotusta. Timo Rinne ehdotti, että hallitus valmistelee seuraavalle kokoukselle ehdotuksen. Kalle Kivimaa kannatti Rinteen ehdotusta. Päätettiin tehdä asiasta toivomusponsi. Jussi Vesala ehdotti jäsenmaksuksi 5 euroa ja liittymismaksuksi 0 euroa. Iiro Ojala ehdotti jäsen- ja liittymismaksuiksi 0 euroa. Kirsi Louhelainen kannatti Ojalan ehdotusta. Timo Rinne ehdotti liittymismaksuksi 5 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa. Henty Stenberg kannatti Timo Rinteen ehdotusta. Natalia Kaijalainen kysyi, saadaanko Tietokillalta rahaa alkupääomaksi. Jussi Vesala kertoi, että TTER:ltä on saatu tukea. Anna Zaitsev ja Jussi Vesala keskustelivat rahasta ja killan tuen määrästä. Henry Stenberg ehdotti jäsenmaksuksi 10 euroa. Timo Rinne totesi, että jos joku on sekä valmistumaton, että köyhä, ei hän kuulu alumniyhdistylkseen. Iiro Ojala kysyi, halutaanko kerätä jäsenmaksuja vai vain liittymismaksuja. Timo Rinne totesi, että turha käydä poliittista keskustelua ja perusteli omaa ehdotustaan sillä, että vuoden lopulla ei tarvitse spekuloida, joutuuko liittyvä maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksua. Kalle Kivimaa kannatti Jussi Vesalan ehdotusta. Natalia Kaijalainen kysyi, koskeeko maksu kokouksen läsnäolijoita. Kalle Kivimaa vastasi, että koskee. Iiro Ojala veti ehdotuksensa pois. Minttu Mustonen kannatti Stenbergin ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi tehdyn kolme kannatettua ehdotusta: Jäsenmaksu 5 euroa ja liittymismaksu 0 euroa Jäsenmaksu 0 euroa ja liittymismaksu 5 euroa Jäsenmaksu 10 euroa ja liittymismaksu 0 euroa Suoritettiin kättennostoäänestys: Jäsenmaksu 5 euroa ja liittymismaksu 0 euroa: 0 ääntä Jäsenmaksu 0 euroa ja liittymismaksu 5 euroa: 9 ääntä Jäsenmaksu 10 euroa ja liittymismaksu 0 euroa: 6 ääntä PÄÄTÖS: Päätettiin tehdä hallitukselle toivomusponsi opiskelijoiden jäsenyyden opintosuoritusvaatimuksista ja päätettiin liittymismaksun suuruudeksi 5 euroa ja jäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa. 13. Muut esille tulevat asiat Ei käsiteltäviä asioita. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. Liitteet: liite 1: lista paikallaolijoista liite 2: perustamiskirja vakuudeksi: _________________________ _________________________ Jussi Vesala Minttu Mustonen Yhdistyksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri _________________________ Kalle Kivimaa Kokouksen puheenjohtaja Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .2008 Pöytäkirjantarkastajat _________________________ _________________________ Iiro Ojala Anssi Kolehmainen